1만671명으로부터 5062억원 상당의 금원 편취
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경찰에 따르면 A씨 일당은 2022년 1월부터 지난해 7월까지 "가상자산을 예치하면 해외 카지노 사업 등에 투자해 40일 후 원금과 이자 20%를 지급하겠다"며 투자자를 모집해 약 5062억 원을 가로챈 혐의를 받는다.
이들은 투자자들에게 높은 수익률을 보장한다고 속인 뒤 실제 신규 투자자의 자금으로 기존 투자자에게 수익을 지급하는 전형적인 '폰지 사기' 형태로 범행을 저지른 것으로 드러났다..
경찰 조사 결과, A씨 등은 피해자들로부터 모은 돈의 일부는 수당 지급에 사용하고, 나머지는 명품, 요트, 고가 토지를 구매하는 데 사용한 것으로 조사됐다.
이들은 가상자산 예치 사이트가 실제 운영되는 것처럼 꾸며 투자금을 안전하게 관리하고 약정된 이자가 정상적으로 지급되는 것처럼 보이도록 했지만, 해당 사이트는 단순히 전산상에서 숫자를 조작한 것에 불과했다. 피해자들이 예치한 돈은 대부분 A씨의 개인 계좌로 들어간 것으로 확인됐다.
경찰은 지난 3월부터 전국 경찰서에 접수된 490건의 사건을 병합해 수사에 착수, A씨가 운영한 서울 본사와 전국 지사, 피의자 주거지 등을 압수수색하고 프로그램 개발자 및 관련자 50여 명을 조사했다.
경찰은 수사 과정에서 A씨 일당의 자택에서 수천만 원 상당의 명품 시계 등 사치품을 압수했으며, 101억 원에 대해서는 기소 전 몰수·추징 보전을 신청했다. 다만, 피해액 중 약 2700억 원은 아직 회수되지 않은 상태다.
경찰은 A씨 일당이 범죄 수익으로 취득한 추가 자산도 추적 중이다.
경찰 관계자는 "가상자산 예치 사이트를 통해 고수익과 원금 보장을 내세운 투자 사기가 늘고 있다"며 "높은 수익을 보장하는 투자 제안에는 각별히 주의해야 한다"고 당부했다.
