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관세청 서울본부세관은 21일 해외도박자금 등 외환을 불법으로 거래한 혐의(외국환거래법 위반)로 총책 A씨 등 10명을 적발해 서울중앙지검에 송치했다고 밝혔다.
이들은 2022년부터 최근까지 필리핀 카지노를 거점으로 불법 외환거래를 이어왔다. 조직원 일부는 현지 카지노에 상주하며 고객을 모집했고, 국내에서는 계좌 이체나 대면 거래 방식으로 원화를 받은 뒤 같은 금액의 필리핀 페소화를 카지노 계좌로 이체하거나 현금으로 전달하는 방식으로 불법 송금을 진행했다.
국내에서 확보한 환치기 자금은 다시 달러화로 환전돼 운반책을 통해 필리핀으로 직접 반출됐다. 이 과정에서 환전된 달러는 캐리어와 골프백 등 수하물에 은닉돼 세관 신고 없이 인천공항을 통해 밀반출된 것으로 조사됐다.
조사 결과, 조직은 평균 1회당 미화 20만 달러씩 총 519차례에 걸쳐 도박자금을 해외로 빼돌렸으며, 총 밀반출 규모는 약 1155억 원에 달했다.
세관은 필리핀 환치기를 이용자들을 상대로 조사해 과태료를 부과하고 자금 출처 확인을 위해 관계기관에 통보한 상태다.
